Мафия освоила биткоин

Итальянские преступные группировки все чаще задействуют криптовалюты в повседневных делах и расчетах

В Управлении по борьбе с мафией (DIA) говорят, что теперь в криминальных сделках используются преимущественно цифровые инструменты. Это ведомство недавно опубликовало любопытный отчет: оказывается, почти все организованные преступные сообщества Италии активно эксплуатируют новейшие технологические достижения, в том числе криптовалюты. 

< 1 минута

Например, спецслужбам известно, что один из самых могущественных кланов — «Ндрагета» — помимо цифровых активов использует даркнет и другие нелегальные платформы Всемирной паутины.

Мафия освоила биткоин

Каналы применения биткоина

Авторы исследования обращают внимание на резкий рост объема поставок синтетических наркотиков на европейские рынки. Особенно актуальной эта проблема стала в период пандемии. Почти все операции по финансированию наркорынка мафия осуществляет с помощью биткоина и других виртуальных монет. 

Доходы теневых онлайн-платформ в интернете за последний год заметно возросли. При этом количество таких площадок благодаря усилиям правоохранителей снизилось. В DIA пришли к выводу, что наиболее популярными криптовалютами у мафиозных группировок стали биткоин, Tether, Bitcoin Cash и Litecoin. 

Аналогичные данные озвучивают и эксперты Chainalysis. Но они указывают на еще один важный момент — криптовалюты используются криминальными сообществами, контролирующими мощные финансовые потоки. Мелкие преступники и малочисленные банды пока не имеют достаточных технических возможностей для приема/отправки платежей в крипте и ее обналичивания.

Источники: DIA, DeCrypt

Автор: Дмитрий Мельников

Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.

Самые оперативные новости вы найдете на нашем Telegram-канале Garantex News Russia — https://t.me/garantexnews. Подписывайтесь и читайте!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишись на наш Telegram-канал

Только самое интересное!

telegram-img
Оцените статью по 5-ти бальной шкале
0 из 5
Поделитесь статьей
Предупреждение о рисках
Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.

Похожие записи

  • Аналитика
Резервы майнеров в конце 2022 года сократились до 33 290 BTC
В 2022 году большинство майнинг-компаний сбрасывали накопленную крипту, чтобы остаться на плаву в условиях медвежьего рынка. Первое полугодие они копили…
  • Аналитика
Биткоин пытается нащупать дальнейший тренд
Индекс «крипто-страха и жадности» (Crypto Fear & Greed Index) впервые с марта 2022 года достиг 55 и вошел в «зону…

Оставить комментарий

Нет возможности отслеживать перемены в мире цифровых активов?

Есть решение! Держать все под контролем поможет глобальное сообщество Garantex News — авторитетная площадка русскоязычного криптомира.

Подпишитесь на рассылку Garantex News!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: